Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2023
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров : присутствовали 5 из 5 членов совета директоров (100%).
2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» -единогласно по всем вопросам повестки дня.
3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
3.1. По вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров» принято решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1). Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5). Избрание членов совета директоров Общества.
6). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7). Назначение аудитора Общества на 2023 год.
3.2. По вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в совет директоров общества» принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров общества следующие кандидатуры:
Бескин Борис Львович - генеральный директор ОАО «Химволокно»;
Асмолов Игорь Алексеевич – зам.генерального директора по общим вопросам ОАО «Химволокно»;
Семенова Любовь Ивановна - главный бухгалтер ОАО «Химволокно»;
Мартакова Лариса Викторовна – зам.генерального директора по производству ОАО «Химволокно»;
Мынгалов Аркадий Юрьевич – главный инженер ОАО «Химволокно».
3.3. По вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в и ревизионную комиссию общества» принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:
Печникова Елена Петровна – начальник инженерного центра ОАО «Химволокно»;
Копашилина Галина Игоревна – начальник спецтехотдела ОАО «Химволокно»;
Рыбкина Нина Николаевна. – начальник ОТК ОАО «Химволокно»;
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2023г. б/н.
Категория (тип) акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Химволокно" Б.Л.Бескин
3.2. Дата: 02.02.2023